ANALYSE DE LA FRAUDE INCONNUE

La fraude inconnue décrit tous les cas de fraude qui n’ont pas été détectés comme tel. Ces cas ne sont généralement détectés que lorsque le paiement n’a pas eu lieu, que des rétrofacturations sont reçues sur les cartes de crédit ou que le compte ou la commande a été relié à une fraude confirmée. C’est là que se cachent les cas les plus intéressants, car les fraudeurs ont réussi à nous berner. Dans l’analyse de la fraude inconnue, les cas clairs sont identifiés sur la base de la définition interne de la fraude, propre à l’entreprise, qui peut ensuite être utilisée pour la reconnaissance d’autres case et l’analyse des schémas éventuel.

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