FRAUDE COMMERCIALE, FRAUDE D’ENTREPRISE ET FRAUDE DE SOCIÉTÉ FICTIVE

Les cas de fraude d’entreprise impliquent des sommes beaucoup plus élevées que les cas de fraude au détail, et pourtant peu d’entreprises disposent d’une protection adéquate. Les fraudeurs organisés sont particulièrement actifs dans cet environnement.
La fraude à l’entreprise fictive est un type de fraude dans lequel les fraudeurs ont acheté une entreprise existante à bas prix et peuvent utiliser cette structire pour se faire passer pour une entreprise établie lors des contrôles de crédit.

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