Dein Partner in der Betrugsprävention.
Betrug ist dynamisch und unternehmensspezifisch. Unsere Mission als Anti-Fraud Consultants ist es, aktuelle Fraud-Trends sowie deren Lösungen zu kennen und diese bei unseren Kund*innen zu implementieren.
Wir helfen Euch bei der Klärung und Darstellung des Business Cases für Maßnahmen gegen Betrug, beim Aufbau oder Verbesserung von Lösungen und der Optimierung Eurer Prozesse und Schulungsmaßnahmen.
Nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du Fragen rund um das Thema Fraud hast!
So unterstützen wir Dich mit unseren Fraud Schulungen
Wir stehen in ständigem Kontakt zu Unternehmen, Branchenexpert*innen und tauschen uns auf Messen und Events über die neusten Betrugstrends aus. Wir teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen, damit auch Ihr Betrüger*innen das Handwerk legen könnt. Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern auch unsere Motivation – Ihr seid die Speerspitze gegen die Betrüger*innen.
Für Einsteiger*innen
Diese Schulung eignet sich für alle, die erst kurz in der Betrugsprävention arbeiten oder wenig Gelegenheit zum Austausch mit Betrugsbekämpfer*innen anderer Firmen haben.
Inhalte & Ziele
- Schnell und sicher Entscheidungen treffen
- Bekannte Fraudmuster erkennen
- Neue Muster finden
- Fraud international: Trends
- Gute Kund*innen halten, Betrüger*innen ausschließen
- Tools, Regeln, Vorgehensweise
Für Fortgeschrittene und Führungskräfte
Diese Schulung eignet sich für alle, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für die Betrugsprävention erweitern und ausbauen wollen.
Inhalte & Ziele
- Meine Motivation aufrecht erhalten
- Mitarbeiter*innen für die Betrugsbekämpfung finden
- Eigenschaften für die erfolgreiche Betrugsbekämpfung
- Fragen für Vorstellungsgespräche
- Erweiterte Regeln und Muster: Mehr als der Standard, um mehr Betrug aufzudecken
- Austausch, Vernetzung, Kooperation: Gruppen zum Austausch finden und Netzwerke aufbauen
Für Manager, Compliance- & Geldwäsche-Beauftragte
Diese Schulung befasst sich mit den übergeordneten, strategischen Themen der Betrugsprävention.
Inhalte & Ziele
- Strategie und Organisation in der Betrugsprävention
- Tätergruppen und Betrugsarten im Online-Mengengeschäft
- Das Dunkelfeld: Betrug korrekt erkennen
- Den Business Case der Prävention berechnen
- Nutzen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz
- B2B Betrug: Unterschiede, Verfahren, Problemstellungen
- Was brauchen wir wirklich? Systeme und Datenquellen
- Reporting: KPIs für dauerhaften Erfolg
Deep Tour durch das Dark Web
Diese Schulung eignet sich für alle, die mehr über die Marktplätze, illegale Services und den Handel im Darkweb erfahren möchten.
Inhalt & Ziele
- Historie des Dark Web
- Warum gibt es das Dark Web?
- Positiver und negativer Nutzen des Dark Webs
- Warum wird das Dark Web oder die illegalen Marktplätze nicht einfach abgeschaltet?
- Zugang zum Dark Web
- TOR und TAILs
- Wie kann ich sicher im Dark Web surfen?
- Handel im Dark Web: Parallelen und Unterschiede zum legalen Onlinehandel
- Bekannte Marktplätze im Dark Web
- Kryptowährung als Zahlungsmittel
- Illegaler Handel abseits des Darkwebs
- Wie kann ich das Dark Web für die eigene Betrugsprävention nutzen?
Schulungen als Basis-Version oder individuell angepasst
In der einfachsten Variante bieten wir die nicht individualisierte Standardschulung an.
Noch besser werden die Schulungen, wenn wir diese für Euer Unternehmen individualisieren. Wir nehmen dann Fälle und Muster von Euch auf, binden Screenshots Eurer Systeme ein und schauen in Eure Prozesse.
Die Länge unserer Schulungen beträgt zwischen zwei und vier Stunden (+ Pausen). Wir führen Schulungen sowohl remote wie auch vor Ort durch.
Der Basispreis unserer Standard-Schulungen ohne Individualisierung beträgt 750,- Euro (netto).
Fraud Checks, Workshops, Sparringspartner
In unseren Fraud Checks prüfen und benchmarken wir Deine externen und internen Prozesse und Systeme. Wir analysieren das Vorhandene und erstellen eine Planung zur Optimierung unter Berücksichtigung von Aufwand und Ertrag. Das lässt sich natürlich auch mit Analytik und Systemtests verbinden.
Betrugsprävention hat viel mit Transparenz zu tun. Wir können nicht jedes Risiko ausschalten, wir können uns der Risiken aber bewusst sein und Maßnahmen einleiten, um diese angemessen zu verringern. Dafür braucht es manchmal den Blick von außen.
Auf Anfrage begleiten oder moderieren wir Workshops mit unterschiedlichen Zielstellungen rund um die Betrugsprävention: Aufklärung im Unternehmen, die Untersuchung einzelner Prozesse, die Aufarbeitung von Betrugsfällen usw.
Das Fachwissen in der Prävention ist häufig auf eine oder sehr wenige Personen konzentriert. Wir verstehen uns als Dein Sparringspartner: Manchmal braucht man einfach ein Gegenstück, mit der oder dem man fachlich hochwertig und transparent diskutieren kann und der/die auch arbeitet und nicht nur redet.
Diese Leistungen bieten wir nach einem Vorgespräch individuell als Abrufkontingent oder zu einem Festpreis an.
Analytik in der Beratung
Meist ist es sinnvoll, erst einmal zu analysieren, wie der aktuelle Stand ist. In der fachlichen Beratung schauen wir auf Eure Prozesse und die bestehenden Systeme. Zusammen mit unseren Analytikern bieten wir folgendes an:
– Dunkelfeldanalysen: Wir decken den unerkannten Betrug auf
– Business Cases für die Überarbeitung von Regelwerken und die Einführung neuer Systeme
– Mehrwertanalysen für zusätzliche Datenquellen
Die Kombination von fachlicher Beratung und Analytik in einem Paket ist unser Fraud Health Check: Wir benchmarken Eure Systeme und Methoden und schlagen einen Weiterentwicklungspfad vor. Das Ganze zu einem attraktiven Festpreis.
Fraud Circles – denn Betrugsprävention ist kein Wettbewerb!
Mit unseren Fraud Circles bieten wir die Plattform für einen unternehmensübergreifenden Austausch über aktuelle Betrugsmuster. Branchengebundene Fraud Circles finden regelmäßig statt, aktuell bieten wir diese für die folgenden Branchen an:
– Finance (Schwerpunkt Konsumentenkreditgeschäft),
– Payment (eCommerce, PSPs und Issuer)
– Digitale Güter & Spieleanbieter (international, in Englisch)
Nach Bedarf bieten wir Fraud Circles zu Spezialthemen, bisher z.B. zu Refund-Fraud, B2B-Fraud oder Dreiecksbetrug.
Um einen relevanten Austausch zu gewährleisten, laden wir Teilnehmer*innen gezielt ein. Wenn Du Interesse an der Teilnahme an einem Fraud Circle hast, dann schreib uns gern über unser Kontaktformular.
Geballte Fachkompetenz
Dirk Mayer
Head of Anti-Fraud Consultants Dirk hat nach seiner Filialzeit die Kreditabteilung einer der ersten deutschen Internetbanken aufgebaut. Studiert hat er später Governance, Risk und Compliance. Er ist der Initiator einer deutschen Fraud-Pool-Lösung für Banken. Seit 15 Jahren berät er Banken Zahlungsdienstleister und E-Commerce-Unternehmen in der Betrugsprävention. Er leitet verschiedene Fraud Circles und ist immer interessiert an neuen Ideen und Lösungen. Durch seine Tätigkeiten und Schulungsangebote ist er einer der am besten vernetzten Kollegen im Markt. Ihr braucht einen Sparringspartner für komplexe Themen und den Aufbau Eurer Prävention? Dann wendet Euch gern direkt an Dirk.
Carmen Honacker
International Fraud Consultant Carmen ist seit über 16 Jahren in der Betrugsbekämpfung tätig. Sie hat mehrere Betrugsabteilungen aufgebaut und geleitet. Ihre besonderen Spezialitäten sind digitale Güter und Spiele. Carmen ist ein aktives Mitglied der globalen Betrugs-Community und hat auf zahlreichen Konferenzen über Tools und Strategien zur Betrugsprävention gesprochen, Interviews gegeben, Roundtables und Fokusgruppen geleitet und Workshops zur Betrugsprävention gegeben. 8 Jahre lang war sie im Merchant Risk Council (MRC) als Co-Vorsitzende des nordamerikanischen Konferenzkomitees und 4 Jahre lang Mitglied im Global Board. Ihr braucht eine Schulung oder Hilfe beim Teamaufbau? Dann ist Carmen die Richtige!
Lars Schumann
Anti-Fraud Consultant Lars Schumann studiert Kriminalistik und ist ein Experte für Online-Betrug und Internetkriminalität. Er arbeitet seit ca. 7 Jahren bei RISK IDENT und nutzt sein Wissen, um intern und extern zu diesem Thema zu beraten. Seine Laufbahn bei RISK IDENT hat er in der Rolle als Product Expert begonnen, in der er umfangreiches Wissen über die Produkte aufgebaut hat. Lars ist verantwortlich für unser Partnermanagement. Er bringt mit Produktverständnis, Kenntnisse über den Markt, begleitende Lösungen und ergänzende Anbieter in jeder Beratung einen erheblichen Mehrwert. Ihr sucht nach der Datenkombination, die für Eure Prävention ideal ist? Lars fragen!Wir sind Dein Sparringspartner in der Betrugsprävention und freuen uns auf den Austausch mit Dir!
Lars Schumann
Anti-Fraud Consultant
Geballtes Fachwissen
Wir geben unser langjähriges Expert*innenwissen und Schulungen und Work Shops weiter, um Dir zu helfen, inhouse Expertise aufzubauen
Fraud Checks & Workshops
Wir evaluieren Daten und Prozesse und optimieren diese anhand der neusten Best Practices in der Fraud Prevention
Fraud Circles
Wir bieten eine Plattform zum brancheninternen und -übergreifenden Austausch in der Betrugsprävention
